中马传动: 第六届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第十三次会议决议公告）

浙江中马传动股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2025年4月2日上午9点召开，会议由董事长梁小瑞先生主持，应参加董事7人，实际参加7人。会议审议通过了以下议案：《2024年度董事会工作报告》《2024年度总经理工作报告》《2024年度财务决算报告》《2024年年度报告及其摘要》《2024年度利润分配预案》，拟向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）。还审议通过了《2025年度财务预算报告》《2024年会计师事务所履职情况评估报告》《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘天健会计师事务所为2025年度财务审计机构。会议通过了《关于确定董事薪酬方案及独立董事津贴的议案》《关于确定高级管理人员薪酬方案的议案》《2024年度独立董事述职报告》《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》《关于2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《2024年度内部控制评价报告》《2024年度社会责任报告》《关于2025年日常关联交易预计的议案》《关于召开2024年年度股东大会的通知》《关于会计政策变更的议案》。公司将于2025年4月22日召开2024年年度股东大会。