柏楚电子: 第三届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第十一次会议决议公告）

证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2025-015 上海柏楚电子科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2025年4月2日召开，应出席董事7人，实际出席7人。会议审议通过了多项议案，主要内容包括：

1. 审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，首次授予部分可归属44.6359万股，预留授予部分可归属9.2323万股。

2. 审议通过《关于作废公司2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，首次授予部分作废31.3841万股，预留授予部分作废7.4417万股，合计作废38.8258万股。

3. 审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的议案》，根据公司利润分配及资本公积金转增股本方案进行调整。

4. 审议通过《关于公司2024年年度报告》及其摘要、《2024年度财务决算报告》、《2024年年度利润分配及资本公积金转增股本方案》等议案。

5. 审议通过《关于董事薪酬方案的议案》、《关于高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》等议案。

6. 审议通过《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》及其他相关议案。

特此公告。上海柏楚电子科技股份有限公司董事会2025年4月3日。