苏垦农发: 苏垦农发第五届董事会第三次会议决议公告内容摘要

（原标题：苏垦农发第五届董事会第三次会议决议公告）

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2025-013 江苏省农垦农业发展股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告。会议由董事长朱亚东主持，于2025年4月1日召开，应出席董事9名，实际出席9名，监事和高级管理人员列席。会议审议通过了以下议案：一是审议通过《关于制定公司规章制度管理办法的议案》，同意根据工作实际制定公司规章制度管理办法，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。二是审议通过《关于变更苏垦米业改扩建子项目部分建设内容并延期的议案》，同意在募集资金总额不变情况下，变更苏垦米业淮海公司建设项目部分建设内容，建设期延至2026年7月，该议案需提交股东会审议，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。三是审议通过《关于立项并实施苏垦米业黄海公司新建3.3万吨粮食仓储设施项目的议案》，同意下属公司使用自有资金立项并实施该项目，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。四是《关于购买董责险的议案》直接提交公司股东会审议，全体董事回避表决。五是审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》，同意于2025年4月21日召开第二次临时股东会，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。