金钼股份: 金钼股份第五届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：金钼股份第五届董事会第十九次会议决议公告）

金堆城钼业股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2025年4月1日在公司综合楼A座9楼视频会议室召开，应到董事11人，实到董事8人，部分监事及高管人员列席会议。会议由董事长严平主持，审议通过了以下议案：《公司2024年度董事会工作报告》《公司2024年度总经理工作报告》《公司2024年年度报告》及其摘要《公司2024年度内部控制评价报告》《公司2024年度内部控制审计报告》《公司2024年度ESG报告》《公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》《公司2024年度利润分配预案》，同意向全体股东每10股派发现金股利4元（含税），共计派发129,064.18万元《公司2025年度经营绩效考核方案》《公司2025年度日常关联交易计划》《公司2025年度技改、数智化、安环、设备更新项目投资计划》，计划投资59,963.5万元《公司2025年度投资者关系管理计划》《关于聘请公司2025年度财务及内部控制审计机构的议案》，聘请希格玛会计师事务所，审计费用总额90万元《金堆城钼业汝阳有限责任公司2024年度利润分配方案》《金堆城钼业光明（山东）股份有限公司2024年度利润分配方案》《华钼有限公司2024年度利润分配方案》《关于适时召开公司2024年年度股东大会的议案》。特此公告。金堆城钼业股份有限公司董事会2025年4月3日。