*ST和展: 监事会决议公告内容摘要

（原标题：监事会决议公告）

证券代码：000809 证券简称：*ST和展 公告编号：2025-010

辽宁和展能源集团股份有限公司第十二届监事会第十次会议于2025年4月1日召开，应出席监事3人，实际出席3人。会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《2024年年度报告及摘要》，监事会认为报告内容真实、准确、完整，符合相关规定。

2. 审议通过《2024年度财务报告》，监事会认为报告真实、客观地反映了公司2024年的财务状况和经营成果。

3. 审议通过《2024年度监事会工作报告》，监事会履行了监督职责，保障了公司股东权益和员工合法权益。

4. 审议通过《关于2024年度利润分配的议案》，公司2024年度不进行利润分配和公积金转增股本。

5. 审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》，监事会认为公司内部控制制度健全，未发生违反内部控制规定的情形。

6. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天衡会计师事务所为公司2025年度财务审计和内控审计机构。

7. 审议通过《关于使用部分自有闲置资金进行委托理财的议案》，监事会认为该事项符合公司利益，不会对公司正常生产经营产生不利影响。

8. 审议通过《关于公司及子公司2025年度担保额度预计的议案》，监事会认为该事项符合公司实际经营情况和整体发展战略。

以上议案均需提交2024年度股东大会审议。监事会还对公司2024年年度报告发表了书面审核意见，认为报告编制和审议程序符合法律、法规及公司章程规定。