曲江文旅: 曲江文旅董事会秘书工作制度内容摘要_股票频道

（原标题：曲江文旅董事会秘书工作制度）

西安曲江文化旅游股份有限公司董事会秘书工作制度旨在规范董事会秘书的选任和履职。根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规制定。董事会设一名董事会秘书，为公司高级管理人员，负责信息披露、公司治理、股权管理等事务，是公司与上海证券交易所的指定联络人。

董事会秘书需具备良好职业道德、专业知识和工作经验，且符合上海证券交易所的要求。有特定情形的人士不得担任董事会秘书，如受中国证监会处罚或禁入措施等。公司应在原任董事会秘书离职后三个月内聘任新任，并及时向上海证券交易所提交相关资料。董事会秘书空缺期间，由董事长代行职责，且应在六个月内完成聘任。

董事会秘书对公司和董事会负责，具体职责包括信息披露、投资者关系管理、筹备组织会议、保密工作、培训董事监事高管等。公司应为董事会秘书提供便利条件，确保其能有效履行职责。董事会秘书有权了解公司财务和经营情况，查阅相关文件。制度由公司董事会负责解释和修订，自董事会审议通过之日起实施。