（原标题：曲江文旅董事会议事规则）
西安曲江文化旅游股份有限公司董事会议事规则旨在明确董事会职责权限，确保董事忠实履行职责，维护公司和股东权益。规则依据《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程制定。董事会对股东会负责，执行股东会决议，确保公司遵守法律法规，公平对待所有股东。董事会由九名董事组成，设董事长一人，独立董事三人，下设董事会办公室处理日常事务。董事会设立多个专门委员会，如审计委员会、战略委员会等，专门委员会成员全部由董事组成，独立董事过半数并担任召集人。董事会行使多项职权，包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、利润分配等。董事会决策权限涵盖重大交易、关联交易、对外担保等事项，需建立严格审查和决策程序。董事应遵守法律，对公司负有勤勉和忠实义务，不得利用职权谋取私利。董事长主持股东会和董事会，签署公司重要文件，行使法定代表人职权。董事会秘书负责信息披露、投资者关系管理等事务。董事会会议分为定期和临时会议，需提前通知董事，会议记录应真实准确。规则自股东会批准后实施。
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