恒帅股份: 第二届董事会独立董事专门会议第三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会独立董事专门会议第三次会议决议公告）

宁波恒帅股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议第三次会议于2025年3月21日在公司会议室召开，应出席独立董事2人，实际出席2人，会议由章定表先生主持，符合相关法律法规规定，会议决议合法有效。会议审议通过了以下议案：

1、《关于2024年度利润分配预案的议案》，认为该预案符合公司实际情况和长远发展，充分考虑了全体股东利益，有利于公司持续稳定发展，不存在损害中小股东利益情形。

2、《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况和当期对外担保情况的议案》，确认2024年度不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金情况，亦无变相占用资金情况，未发生为股东、实际控制人及其关联方提供担保和其他对外担保事项。

3、《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》，认为延长有效期有助于确保发行工作顺利推进，符合法律法规和公司及全体股东利益。

4、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》，认为延长授权有效期有利于发行工作顺利推进，符合法律法规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益情形。所有议案均获2票同意，0票弃权，0票反对。