中油资本: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2025-005

中国石油集团资本股份有限公司第十届董事会第十四次会议于2025年4月1日在北京召开。会议应出席董事9人，实际出席6人，部分董事委托他人代为出席并行使表决权。会议由副董事长卢耀忠主持，监事和高管列席。

会议审议通过多项议案：包括《2024年度董事会工作报告》《2024年度总经理工作报告》《2024年度财务决算报告》《2024年度报告及年度报告摘要》《2024年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》《2024年度内部控制评价报告》《2024年度全面风险管理工作报告》《2024年度合规管理工作报告》《2024年度内部审计工作报告》《关于中油财务风险持续评估报告的议案》《关于2024年度利润分配的预案》《关于计提2024年第四季度减值准备的议案》《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》《关于2025年度经营计划的议案》《2025年度财务预算方案》《关于制定<市值管理办法>的议案》以及《关于召开2024年度股东大会的议案》。所有议案均获得全票通过。

公司将于2025年5月15日召开2024年度股东大会。相关报告和公告已在巨潮资讯网等媒体披露。