大族激光: 第八届董事会第五次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第八届董事会第五次会议决议公告）

大族激光科技产业集团股份有限公司第八届董事会第五次会议于2025年4月1日以通讯方式召开，应出席董事11人，实际出席董事11人，会议由董事长高云峰主持。会议审议通过三项议案。

第一项议案为《关于变更回购股份用途并注销的议案》。公司此前分别于2024年2月2日和2025年1月27日完成两次股份回购，合计22589592股。现拟将这些股份用途由“用于后续实施员工持股计划或股权激励”及“用于维护公司价值及股东权益所必需（出售）”变更为“用于注销以减少注册资本”。

第二项议案为《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。因股份注销，公司总股本将由1052193000股减少至1029603408股，注册资本也将由1052193000元减少至1029603408元，并据此修订《公司章程》相关条款。

第三项议案为《关于提议召开股东大会的议案》，决定召开股东大会审议前述议案，具体时间另行通知。所有议案均获得全票通过。