星源卓镁: 关于召开2024年年度股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年年度股东大会的通知）

证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2025-014 宁波星源卓镁技术股份有限公司拟于2025年4月29日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2024年年度股东大会。会议由公司董事会召集，召开时间为14:30，网络投票时间为9:15—15:00。股权登记日为2025年4月24日。出席对象包括全体股东、董事、监事、高级管理人员及见证律师等。现场会议地点为浙江省宁波市北仑区大碶街道璎珞河路139号四楼高层会议室。

会议审议事项包括《2024年年度报告全文及摘要》、《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、公司董事和监事2025年度薪酬议案、续聘2025年度审计机构议案、2024年度利润分配和资本公积金转增股本方案、《2024年度内部控制自我评价报告》、《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及变更注册资本并修订《公司章程》的议案。其中议案7.00和议案10.00需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过。

登记方式包括法人股东和自然人股东的登记要求，异地股东可通过信函、传真或电子邮件登记。会议联系方式为联系人王建波，电话及传真0574-86910030，邮箱wangjb@nbxingyuan.com。现场会议为期半天，与会股东食宿及交通费用自理。