山科智能: 第四届董事会第五次会议决议的公告内容摘要_股票频道

（原标题：第四届董事会第五次会议决议的公告）

证券代码：300897 证券简称：山科智能公告编号：2025-004 杭州山科智能科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议的公告。会议通知于2025年3月26日以电话及书面等方式送达全体董事，会议于2025年4月2日上午9:00在山科智慧园B座10楼大会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，由董事长钱炳炯主持。

会议审议通过以下议案：1、《关于独立董事辞职暨选举独立董事的议案》，独立董事曾佳女士因个人原因辞职，提名周昌乐先生为新独立董事候选人；2、《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对“信息化建设项目”结项并将节余募集资金1782.93万元永久补充流动资金；3、《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，预计2025年与关联方发生日常关联交易总金额不超过4350万元；4、《关于修订〈公司舆情管理制度〉的议案》；5、《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，提议于2025年4月18日下午14：00召开临时股东大会。