欣龙控股: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

欣龙控股（集团）股份有限公司第八届董事会第十九次会议于2025年4月1日在海南省海口市召开，应参加人数为9人，实际参加人数为9人，会议由董事长鲍钺先生主持。会议审议通过了以下议案：《公司2024年度总裁工作报告》、《公司2024年度董事会工作报告》，该报告尚需提交2024年度股东会审议；《公司2024年度独立董事述职报告》；《公司2024年年度报告正文及摘要》，该议案尚需提交2024年度股东会审议；《公司2024年度利润分配预案》，具体内容见《关于公司2024年度不进行利润分配的专项说明》，该议案尚需提交2024年度股东会审议；《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交2024年度股东会审议；《公司2024年内部控制评价报告》；《关于使用暂时闲置资金购买理财产品的议案》；《关于预计2025年度对外担保额度的议案》，该议案尚需提交2024年度股东会审议；《关于续聘公司2025年财务报告及内部控制审计机构的议案》，该议案尚需提交2024年度股东会审议；《关于独立董事独立性情况的专项意见》，表决时三位独立董事回避，6票同意；《关于召开2024年度股东会的议案》，定于2025年4月23日召开。