海 利 得: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

浙江海利得新材料股份有限公司第八届董事会第二十四次会议于2025年4月1日召开，会议应出席董事7人，实际出席7人。会议审议通过了多项议案，包括《公司2024年度董事会工作报告》、《公司2024年度总经理工作报告》、《公司2024年度财务决算报告》、《公司2024年年度报告及摘要》、《公司2024年度利润分配的预案》等。公司拟以1,128,701,848股为基数，每10股派发现金股利1.80元，共计分配利润203,166,332.64元。此外，会议还审议通过了《公司2024年度内部控制自我评价报告》、《公司2024年度环境、社会及治理(ESG)报告》、《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》、《关于申请办理银行授信额度的议案》、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》、《关于开展商品期货、期权套期保值业务的议案》、《关于为子公司和曾孙公司授信额度内贷款提供担保的议案》、《关于开展票据池业务的议案》、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于对全资子公司增资的议案》、《关于制定<舆情管理制度>的议案》、《关于修订<投资决策管理制度>的议案》、《关于对2024年度会计师事务所的履职情况评估报告》、《关于董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》以及《关于召开2024年年度股东大会的议案》。公司拟定于2025年4月23日召开2024年度股东大会。