湖南投资: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号2025-007 湖南投资集团股份有限公司2025年度第2次董事会会议决议公告。会议于2025年4月1日在湖南投资大厦22楼会议室召开，应出席董事6人，实际出席6人，由董事长皮钊先生主持。会议审议通过了以下议案：《公司2024年度报告》（全文及摘要），需提交2024年度股东大会审议；《公司2024年度董事会工作报告》，需提交2024年度股东大会审议；《公司2024年度独立董事述职报告》，独立董事将在2024年度股东大会上述职；《公司2024年度总经理工作报告》；《公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》，需提交2024年度股东大会审议；《公司2024年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》，需提交2024年度股东大会审议；《公司关于续聘会计师事务所的议案》，需提交2024年度股东大会审议；《公司2024年度内部控制评价报告》；《公司2024年可持续发展报告》；《公司董事会关于独立董事2024年度独立性情况的专项意见》；《公司董事会审计委员会关于对会计师事务所2024年度履职情况评估报告暨履行监督职责情况的报告》；《公司关于暂缓投资开发广麓和府房地产项目的议案》；《公司关于制订〈公司市值管理制度〉的议案》；《公司关于聘任副总经理的议案》，决定聘任彭章硕先生、范平先生为公司副总经理；《公司关于召开2024年度股东大会的议案》，定于2025年4月24日召开2024年度股东大会。特此公告。湖南投资集团股份有限公司董事会2025年4月3日。