京新药业: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

浙江京新药业股份有限公司第八届董事会第十四次会议于2025年4月1日在杭州总部召开，应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长吕钢先生主持，审议通过以下议案：《公司2024年度总裁工作报告》、《公司2024年度董事会工作报告》、《公司2024年年度报告及摘要》、《公司2024年度财务决算报告》。2024年度公司营业总收入41.59亿元，同比增长3.99%；归属于上市公司股东的净利润7.12亿元，同比增长15.04%。审议通过《公司2024年度利润分配预案》，每10股派发现金红利3.50元。审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》，续聘立信会计师事务所。审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》，提供总额不超过30000万元人民币的贷款担保。审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联交易合计不超过19510万元。审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，使用不超过100000万元闲置自有资金进行委托理财。审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》，使用不超过30000万元人民币或等值外币开展外汇套期保值业务。审议通过《公司募集资金年度存放与使用情况专项报告》、《公司2024年度内部控制自我评价报告》、《公司2024年度社会责任报告》、《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》、《关于变更证券事务代表的议案》，聘任史笑梦女士担任公司证券事务代表。审议通过《关于提请召开公司2024年度股东大会的议案》，定于2025年4月24日召开年度股东大会。