闽发铝业: 内部控制自我评价报告内容摘要

（原标题：内部控制自我评价报告）

福建省闽发铝业股份有限公司发布2024年度内部控制自我评价报告。报告指出，公司根据相关法规和内部控制要求，结合公司内部控制制度和评价办法，对2024年度内部控制的规范性、完整性及有效性进行了自我评价。公司董事会、监事会及管理层分别承担建立健全和有效实施内部控制的责任。

公司属有色金属压延加工业，主要业务涵盖铝制品研发、加工、销售等。截至2024年12月31日，注册资本为938,630,183元。公司建立了股东会、董事会、监事会和经理层的法人治理结构，确保决策、执行、监督职责明确，形成科学有效的职责分工和制衡机制。

内部控制评价涵盖内部控制环境、风险评估、控制活动、财务会计系统、信息与沟通、内部监督等内容。公司设立了财务部、营销部、审计部等多个职能部门，确保高效运作和合理授权。公司重视企业文化建设，强调“人本、诚信、品质、创新”的核心价值观。此外，公司在销售与收款、采购与付款、固定资产管理、生产环节、对外投资、担保业务、关联交易、信息披露、控股子公司管理、募集资金管理、会计系统管理等方面建立了严格的内部控制制度。

公司董事会认为，截至2024年12月31日，公司内部控制制度设计与运行有效，不存在重大缺陷。