伊之密: 北京海润天睿律师事务所关于伊之密2025年第一次临时股东大会的法律意见书内容摘要

（原标题：北京海润天睿律师事务所关于伊之密2025年第一次临时股东大会的法律意见书）

北京海润天睿律师事务所关于伊之密股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等规定，律师事务所接受公司委托，指派邹盛武、王羽律师现场出席并见证股东大会。

本次股东大会根据公司2025年第一次临时董事会会议决议由公司董事会召集召开。会议通知于2025年3月17日在巨潮资讯网等媒体发布，会议于2025年4月2日下午2:30在广东省佛山顺德高新区科苑三路22号8号会议室召开，董事长甄荣辉主持。

出席现场会议的股东及股东授权代表共4名，持有表决权股份数为157,566,332股，占公司有表决股份总数的34.2118%。通过网络投票的股东371名，代表股份16,298,830股，占公司有表决股份总数的3.5389%。

会议审议并通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信、公司为子公司提供担保的议案》，表决结果为同意173,321,182股，占99.6871%，反对446,080股，占0.2566%，弃权97,900股，占0.0563%。中小股东的表决情况为同意15,754,850股，占96.6625%，反对446,080股，占2.7369%，弃权97,900股，占0.6007%。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、审议事项及表决方式、表决程序、表决结果均符合相关法律法规和公司章程的规定，各项决议合法有效。