七匹狼: 内部控制规则落实自查表内容摘要_股票频道

（原标题：内部控制规则落实自查表）

福建七匹狼实业股份有限公司内部控制规则落实自查表显示，公司内部审计部门负责人由审计委员会提名并由董事会任免，内部审计部门独立于财务部门且配置专职人员，定期向审计委员会报告并检查多项关键业务。审计委员会定期召开会议审议内部审计工作并向董事会汇报。公司制定了信息披露事务管理制度和重大信息内部保密制度，指定董事会秘书或证券事务代表负责回复投资者提问，并在投资者关系活动后及时发布相关信息。

公司建立了内幕信息知情人员登记管理制度，在重大事项筹划时形成备忘录并由相关人员签字确认，定期自查内幕信息知情人员买卖公司证券情况。公司严格执行关联交易审批权限和审议程序，确保资金不被关联方占用。公司章程明确了对外担保和重大投资的审批权限，严格执行相关程序并履行信息披露义务。报告期内，公司未发现内幕交易行为，未对外提供财务资助，无违规大额资金往来，控股股东和实际控制人未发生变化。独立董事每年对公司生产经营状况等进行现场检查，具体履职情况见巨潮网披露的独立董事述职报告。福建七匹狼实业股份有限公司董事会，2025年4月3日。