（原标题：第九届董事会第二十四次会议决议公告）
华映科技（集团）股份有限公司第九届董事会第二十四次会议于2025年4月1日在福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室召开，会议通知于2025年3月28日发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事李靖先生、独立董事邓乃文先生以通讯表决方式出席会议。会议由董事长林俊先生主持，部分监事和高级管理人员列席。会议符合相关法律法规和公司章程规定。
会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任张发祥先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。张发祥先生符合有关法律法规和公司章程关于高级管理人员任职资格的规定，曾历任福建三木集团股份有限公司财务部部长、福建省电子信息（集团）有限责任公司财务管理部副部长等职务，现任华映科技董事、董事会秘书、财务总监。
备查文件包括第九届董事会第二十四次会议决议和第九届董事会提名委员会2025年第二次会议决议。公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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