汉朔科技: 中国国际金融股份有限公司关于汉朔科技股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见内容摘要

（原标题：中国国际金融股份有限公司关于汉朔科技股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见）

中国国际金融股份有限公司作为汉朔科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据相关规定，就公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项进行了核查。公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票4,224.00万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币27.50元/股，募集资金总额为人民币116,160.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币102,349.72万元。募集资金已划至公司指定账户，并由毕马威华振会计师事务所审验。

鉴于实际募集资金净额低于招股说明书中募投项目拟使用募集资金的金额，公司拟对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体如下：门店数字化解决方案产业化项目调整后拟使用募集资金46,734.04万元；AIoT研发中心及信息化建设项目调整后拟使用募集资金25,303.55万元；补充流动资金调整后拟使用募集资金30,312.13万元。项目投资资金不足部分由公司通过自有或自筹资金等方式解决。

公司董事会和监事会审议通过了该调整议案，认为调整符合公司和全体股东的利益，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。保荐人对公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额事项无异议。