九洲集团: 哈尔滨九洲集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会之法律意见书内容摘要

（原标题：哈尔滨九洲集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会之法律意见书）

黑龙江大地律师事务所受哈尔滨九洲集团股份有限公司委托，指派张文琳律师、秦鑫赢律师出席公司2025年第二次临时股东大会并出具法律意见书。本次股东大会依据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》相关规定召开。

第八届董事会第二十二次会议审议通过召开2025年第二次临时股东大会的议案，会议定于2025年3月28日下午13:30召开。公司于2025年3月13日在“巨潮资讯网”发布股东大会通知公告，详细说明会议时间、地点、投票方式等信息。

本次股东大会采用现场投票和网络投票结合的方式，现场会议在黑龙江省哈尔滨市松北区九洲路609号公司会议室举行，网络投票时间为2025年3月28日9:15-15:00。出席股东402人，代表股份172,503,172股，占公司有表决权股份总数的28.6142％。

会议审议并通过了《关于为子公司申请综合授信提供担保的议案》和《关于增资全资子公司哈尔滨九洲能源投资有限责任公司的议案》。表决结果分别为：同意170,977,613股（99.1156％）和同意171,292,311股（99.2981％）。本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果均合法有效。