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中材节能: 中材节能股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议材料内容摘要

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2025-04-02 15:47:58

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（原标题：中材节能股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议材料）

中材节能股份有限公司将于2025年4月11日召开第二次临时股东大会，审议五项议案。会议地点为天津市北辰区中材节能大厦11层第二会议室，网络投票时间为同日9:15-15:00。议案包括：修订公司章程、股东大会议事规则和董事会议事规则；投资建设余热电站及光伏电站暨关联交易；调整2025年度日常关联交易预计。公司章程修订涉及删除和修改关于间接融资的条款。余热电站及光伏电站项目位于赞比亚，总投资约3426.54万美元，由中材节能与天山股份所属Mpande公司合作，设立卢萨卡清洁能源有限公司负责建设和运营。日常关联交易预计调整后总金额从15亿增至24亿元，其中向关联方分包、采购从5亿增至16亿，承包、销售从10亿减至8亿。会议还将选举监票人、接受股东提问并表决各项议案。

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