华源控股: 年度股东大会通知内容摘要

（原标题：年度股东大会通知）

苏州华源控股股份有限公司第五届董事会第六次会议决定于2025年4月25日下午14:30在创新中心会议室召开2024年年度股东大会，会议采取现场会议与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年4月25日上午9:15至下午15:00。股权登记日为2025年4月17日。出席对象包括全体股东、公司董事、监事和高级管理人员以及见证律师。现场会议地点为苏州市吴江区松陵镇夏蓉街199号华源创新中心20幢会议室。

会议审议事项包括《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《2024年年度报告及摘要》、《2024年度利润分配方案》、《关于2024年度董事及高级管理人员薪酬的议案》、《关于2024年度监事薪酬的议案》、《关于申请银行综合授信额度的议案》、《关于公司为合并报表范围内下属公司提供担保额度的议案》、《关于续聘天健会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案》、《关于计提资产及信用减值准备的议案》、《关于注销公司部分已回购股份并减少注册资本的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于补选独立董事的议案》和《关于制定公司<企业年金实施细则>的议案》。

会议登记时间为2025年4月18日上午9:00-11:30，13:00-17:00，登记地点为公司证券部办公室。股东或代理人需携带相关证件办理登记。网络投票具体操作流程详见附件。会务联系方式为：联系电话0512-86872787，联系传真0512-86872990。