（原标题：五矿资本股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议公告）
五矿资本股份有限公司第九届董事会第二十一次会议于2025年4月1日召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议审议通过三项议案。
一是审议通过《关于五矿资本股份有限公司赎回“五资优3”优先股的议案》，公司拟赎回5000万股“五资优3”优先股，优先股票面金额合计50亿元。具体内容详见公司发布的《五矿资本股份有限公司关于赎回“五资优3”优先股的第一次提示性公告》。
二是审议通过《关于公司“五资优3”优先股股息派发方案的议案》，同意派发“五资优3”优先股股息，派发基数为5000万股，计息期间为2024年4月19日至2025年4月18日，每股优先股发放现金股息4.50元人民币（含税），一年派息总额为22500万元（含税），股息派发日为2025年4月21日。
三是审议通过《关于预计公司及全资子公司2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，同意2025年度公司及全资子公司五矿资本控股有限公司向各金融机构申请不超过230亿元的综合授信额度，其中公司本部不超过160亿元，五矿资本控股本部不超过70亿元。期限自董事会审议通过之日至下一年度审议该事项的董事会召开之日。
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