（原标题：董事会决议公告）
鞍山森远路桥股份有限公司第七届董事会第六次会议于2025年3月31日召开，会议应出席董事7人，实际参会7人。会议审议通过了以下议案：
审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》，报告客观反映了2024年公司经营成果。
审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》，具体内容及独立董事述职报告详见中国证监会指定网站。
审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》，报告客观反映公司2024年财务状况和经营成果。
审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，因2024年度净利润为-4,987.83万元，不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。
审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》，认为内部控制制度健全有效。
审议通过《关于公司2024年度报告及摘要的议案》，报告全文及摘要详见指定网站。
审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，继续聘请容诚会计师事务所为2025年度审计机构。
审议通过《关于召开公司2024年度股东会的议案》，拟定于2025年4月24日召开年度股东会。
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