（原标题：董事会决议公告）
深圳市三利谱光电科技股份有限公司第五届董事会2025年第二次会议于2025年4月1日召开，会议应到董事7人，实到董事7人。会议审议通过了以下议案：1、2024年度董事会工作报告；2、2024年度总经理工作报告；3、2024年度财务决算报告；4、2024年度利润分配预案；5、2025年度董事、监事薪酬方案；6、2025年度高级管理人员薪酬方案；7、续聘公司2025年度审计机构；8、2024年度内部控制自我评价报告；9、2024年年度报告全文及其摘要；10、募集资金年度存放与使用情况；11、公司向银行申请综合授信额度；12、开展外汇套期保值业务；13、会计政策变更；14、2024年度计提信用减值损失和资产减值损失；15、提请召开公司2024年度股东大会。上述议案中，部分议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。会议通知、召集和召开符合相关法律法规和公司章程规定，合法有效。
首页
微信公众号
证券之星APP
