（原标题：董事会决议公告）
证券代码：300987 证券简称：川网传媒 公告编号：2025-003 四川新闻网传媒（集团）股份有限公司第四届董事会第五次会议于2025年3月31日召开，应出席董事8名，实际出席7名，董事长杨杪先生委托董事黄薇女士代为出席并主持。会议审议通过了多项议案，包括《2024年度董事会工作报告》《2024年度总经理工作报告》《2024年年度报告及其摘要》《2024年度内部控制自我评价报告》《2024年度财务决算及2025年财务预算报告》《2024年度利润分配预案》《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》《使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理》《部分募投项目重新论证并终止实施、部分募投项目调整实施地点并延期》《向全资子公司四川麻辣社区网络传媒有限公司增资》《2024年度社会责任报告》和《召开2024年年度股东大会》。其中多项议案需提交2024年年度股东大会审议。会议还听取了独立董事述职报告，并收到独立董事签署的独立性自查文件。备查文件包括董事会及审计委员会决议、保荐机构核查意见和会计师事务所报告。
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