中伟股份: 第二届董事会第二十九次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第二届董事会第二十九次会议决议公告）

中伟新材料股份有限公司第二届董事会第二十九次会议于2025年4月1日召开，审议通过多项议案。会议同意公司发行境外上市股份（H股）并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市，发行股票种类为普通股，每股面值人民币1.00元，发行方式为香港公开发售及国际配售。发行规模不超过发行后总股本的15%，发行对象包括中国境外机构投资者、企业和自然人等。定价方式将根据路演和簿记结果确定。公司还将转为境外募集股份有限公司，并授权董事会处理与发行上市有关的所有事项。此外，会议审议通过了关于公司前次募集资金使用情况报告、募集资金使用计划、发行前滚存利润分配方案、修订公司章程及相关议事规则、聘请审计机构、制定保密和档案管理工作制度、增选独立董事、确定董事角色、调整董事会专门委员会成员、注册为非香港公司、选聘公司秘书及授权代表、投保责任保险等议案。公司拟于2025年4月17日召开临时股东大会审议相关议案。