（原标题：第二届董事会第二十九次独立董事专门会议决议）
中伟新材料股份有限公司第二届董事会第二十九次独立董事专门会议于2025年3月28日召开，会议应到董事三人，实到三人，会议由曹越先生主持。会议审议通过了以下议案：1. 同意公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市，认为这有利于打造国际化资本运作平台。2. 审议通过公司发行H股股票并在香港联交所上市方案，认为方案合理且具备可行性。3. 同意公司转为境外募集股份有限公司。4. 审议通过公司境外公开发行H股股票募集资金使用计划，认为符合公司发展需求。5. 审议通过公司发行H股股票前滚存利润分配方案，认为符合公司实际情况及股东利益。6. 同意聘请安永会计师事务所为公司H股发行上市审计机构。7. 同意增选黄斯颖女士为公司第二届董事会独立董事候选人。8. 同意投保董事、监事、高级管理人员及招股说明书责任保险，认为有利于保障相关人员权益。中伟新材料股份有限公司董事会，独立董事：曹越、李巍、蒋良兴，二〇二五年三月二十八日。
首页
微信公众号
证券之星APP
