（原标题：浙江东日股份有限公司第九届董事会第三十八次会议决议公告）
浙江东日股份有限公司第九届董事会第三十八次会议于2025年4月1日在公司1号会议室召开，应出席董事9人，实际到会董事9人。会议由董事长陈加泽主持，公司监事及高管列席会议。会议豁免提前5日通知的时限要求，符合相关规定。
会议审议通过三项议案：
一、审议通过《关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》，提请2025年第一次临时股东大会审议。公司向特定对象发行A股股票已获证监会批复，募集资金将用于晋南国际农产品物流园二期、综合运营中心等项目，有利于提升公司业绩和核心竞争力。决议有效期延长12个月至2026年4月17日。独立董事车磊先生公开征集委托投票权。
二、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理2023年度向特定对象发行A股股票具体事宜有效期的议案》，提请2025年第一次临时股东大会审议。授权有效期延长12个月至2026年4月17日。独立董事车磊先生公开征集委托投票权。
三、审议通过关于召开2025年第一次临时股东大会的议案，决定于2025年4月17日召开临时股东大会。
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