中伟股份: 关于增选公司第二届董事会独立董事的公告内容摘要

（原标题：关于增选公司第二届董事会独立董事的公告）

中伟新材料股份有限公司于2025年4月1日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于增选公司第二届董事会独立董事的议案》。为确保董事会的性别多元化，提升公司治理水平，提名黄斯颖女士为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过且H股股票在香港联合交易所有限公司上市交易之日起至第二届董事会届满之日止。黄斯颖女士的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。黄斯颖女士，1978年出生，香港大学工商管理学士，中欧国际商学院工商管理硕士，香港注册会计师公会资深执业会计师。历任普华永道会计师事务所审计师及审计经理、橙天娱乐国际集团有限公司首席财务官，曾任浙江大华技术股份有限公司、网速科技股份有限公司、江西赣锋锂业股份有限公司独立非执行董事。现任气体动力科技有限公司财务总监，并在多家公司担任独立非执行董事。黄斯颖女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。备查文件包括第二届董事会第二十九次会议决议和独立董事专门会议决议。