欧菲光: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

欧菲光集团股份有限公司第六届董事会第四次会议于2025年3月31日召开，应出席董事7名，实际出席7名。会议审议通过了多项议案，包括《2024年年度报告全文及摘要》、《2024年度董事会工作报告》、《2024年度总经理工作报告》、《2024年度社会责任报告》、《2025年度高级管理人员薪酬方案》、《关于注销公司2021年、2023年第一期股票期权激励计划部分股票期权的议案》、《关于公司2023年第一期股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》、《2024年度内部控制自我评价报告》、《2024年度财务决算报告》、《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于2024年度利润分配预案的议案》、《关于2024年度计提资产减值准备及核销部分资产的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》、《关于制定<市值管理制度>议案》和《关于召开2024年年度股东大会的议案》。其中，《2024年年度报告全文及摘要》、《2024年度董事会工作报告》、《2024年度内部控制自我评价报告》、《2024年度财务决算报告》、《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于2024年度利润分配预案的议案》和《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》需提交2024年年度股东大会审议。会议还决定于2025年4月25日召开2024年年度股东大会。