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创世纪: 第六届董事会第二十一次会议决议公告内容摘要

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2025-04-02 09:16:16

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（原标题：第六届董事会第二十一次会议决议公告）

广东创世纪智能装备集团股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于2025年4月1日召开，会议由董事长夏军主持，5名董事全部出席。会议审议通过了以下议案：一是关于前次募集资金使用情况专项报告的议案，该报告由众华会计师事务所出具鉴证报告，关联董事夏军回避表决；二是关于向2025年限制性股票激励计划首次激励对象授予限制性股票的议案，以4.41元/股的价格向50名激励对象授予1300万股限制性股票，关联董事蔡万峰回避表决；三是关于改选第六届董事会董事的议案，提名肖文为新董事，接替辞职的姜波；四是关于增聘副总经理的议案，增聘伍永兵、余永华、肖文为副总经理；五是关于变更董事会秘书的议案，聘任伍永兵为董事会秘书；六是关于召开2025年度第二次临时股东会的议案，定于2025年4月17日召开。各议案具体内容详见巨潮资讯网相关公告。

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