（原标题：第十一届董事会第四次会议决议公告）
浙江金鹰股份有限公司第十一届董事会第四次会议于2025年3月31日以通讯方式召开，应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议审议通过了多项议案，包括《2024年度总经理工作报告》、《2024年度董事会工作报告》、《2024年度财务决算报告》、《2024年年度报告及其摘要》、《关于公司2024年度利润分配预案的议案》、《关于公司2024年董事、高级管理人员薪酬情况的议案》、《公司2024年度内部控制评价报告》、《关于计提资产减值准备的议案》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》、《公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》、《公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告》、《关于公司独立董事2024年度独立性情况的专项意见》、《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》、《关于为控股子公司提供担保的议案》和《关于提请公司召开2024年年度股东大会的议案》。所有议案均获得9票赞成，0票弃权，0票反对。部分议案还需提交公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见上海证券交易所公告网站。
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