长城科技: 长城科技第五届董事会第四次会议决议公告内容摘要

（原标题：长城科技第五届董事会第四次会议决议公告）

浙江长城电工科技股份有限公司第五届董事会第四次会议于2025年3月31日在浙江省湖州练市长城大道东1号会议室召开，应出席董事7名，实际出席7名，会议由董事长顾正韡主持。会议审议通过多项议案，包括《公司2024年年度报告全文及摘要》、《公司2024年度总经理工作报告》、《公司2024年度董事会工作报告》、《公司2024年度独立董事述职报告》、《公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》、《公司2024年度财务决算报告》、《公司2024年度利润分配预案的议案》、《公司2024年度内部控制评价报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于公司董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案》，全体董事回避表决该议案，直接提交股东大会审议。此外，还审议通过了《关于公司及子公司预计2025年向金融机构申请综合敞口授信额度的议案》、《关于公司预计为全资子公司提供担保额度的议案》、《关于公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于开展分布式光伏发电项目暨关联交易的议案》，关联董事顾正韡、顾林荣回避表决。最后，审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》。所有议案均获得全票通过，部分议案需提交股东大会审议。