创兴资源: 上海创兴资源开发股份有限公司第九届董事会第16次会议决议的公告内容摘要

（原标题：上海创兴资源开发股份有限公司第九届董事会第16次会议决议的公告）

证券代码：600193 证券简称：创兴资源 公告编号：2025－008

上海创兴资源开发股份有限公司第九届董事会第16次会议于2025年3月31日在浙江省杭州市上城区九和路325号物产天地中心2幢10楼公司会议室以现场结合通讯形式召开。会议由董事长刘鹏召集并主持，应到董事5名，实到董事5名，监事和其他高级管理人员列席。

会议审议通过了两项议案：

一、《关于2025年度担保额度预计的议案》。为满足公司及其合并报表范围内各级子公司日常生产经营需要，增强资金运用灵活性，提高资金使用效率，2025年度公司对各级子公司、子公司对公司、子公司对子公司之间因办理综合授信等业务，拟相互提供担保，新增担保总额度预计不超过5000万元。表决结果为赞成4票，反对1票，弃权0票。董事佟鑫先生反对理由为当前形势下扩大担保额度有一定风险。该议案尚需提交股东大会审议。

二、《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。公司拟定于2025年4月17日召开2025年第一次临时股东大会。表决结果为赞成5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。上海创兴资源开发股份有限公司董事会2025年4月2日。