（原标题：方大特钢科技股份有限公司2024年年度股东大会会议文件）
方大特钢科技股份有限公司将于2025年4月8日上午9时在公司四楼会议室召开2024年年度股东大会，会议由董事长梁建国主持。会议议程包括听取并审议2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告及2025年度财务预算报告、利润分配预案、年度报告及其摘要、独立董事述职报告、内部控制评价报告、董事和监事2024年度薪酬议案、向各金融机构申请综合授信议案以及续聘会计师事务所议案。
2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.33元（含税），总计派发74,683,462.62元，占归属于上市公司股东净利润的30.13%。董事2024年度薪酬方面，梁建国获4.70万元，吴记全获43.64万元，李红卫获39.06万元，独立董事每人获10万元。监事薪酬方面，熊玉豹获28.94万元，陈雪婴获17.27万元。
公司计划2025年向各金融机构申请不超过128.35亿元的综合授信额度，并拟续聘中审华会计师事务所为2025年度财务报告和内部控制审计机构。所有详细内容已在2025年3月15日在上海证券交易所网站披露。
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