直真科技: 第五届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第十九次会议决议公告）

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2025-017 北京直真科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2025年3月31日20:00以通讯方式召开，会议通知已于2025年3月28日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，由公司董事长袁隽召集并主持，部分监事、高级管理人员列席。会议审议通过《关于公司及子公司拟以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》，公司及子公司北京直真系统集成技术有限公司拟以部分自有资产作抵押，分别向北京银行股份有限公司中关村分行申请固定资产贷款金额不超过人民币4,370万元、9,346万元。公司将根据实际经营需要与银行签订《借款合同》《最高额抵押合同》等相关协议，最终实际签订的贷款合同总额将不超过上述抵押资产的抵押价值总额。本次抵押资产为公司正常银行融资所需，对公司生产经营不存在不利影响。授权公司总经理或其指定的授权代理人在上述额度范围内与银行签署相关协议。本次资产抵押是公司及子公司为自身经营需要提供的自有资产抵押贷款，不涉及为第三方提供资产抵押担保的情形。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。备查文件包括第五届董事会第十九次会议决议。北京直真科技股份有限公司董事会2025年4月2日。