（原标题：第四届董事会第二次会议决议公告）
证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2025-043 杭州天元宠物用品股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。会议书面通知于2025年3月27日发出，于2025年3月31日在浙江省杭州市临平区宁桥大道291号天元宠物鸿旺园区9号楼9楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。应出席董事9人，实到董事9人，其中董事余景选、陈斐、宋永高以通讯方式出席会议，会议由董事长薛元潮主持，监事及全体高级管理人员列席。会议的召集、召开和表决程序符合法律法规和公司章程规定。会议审议通过《关于对外投资建设柬埔寨生产基地项目的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《关于对外投资建设柬埔寨生产基地项目的公告》（公告编号：2025-044）。备查文件包括第四届董事会第二次会议决议。杭州天元宠物用品股份有限公司董事会2025年4月1日。
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