三峡能源: 中国三峡新能源（集团）股份有限公司第二届董事会第三十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：中国三峡新能源（集团）股份有限公司第二届董事会第三十四次会议决议公告）

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2025-008

中国三峡新能源（集团）股份有限公司第二届董事会第三十四次会议于2025年3月31日在北京召开，会议通知已于2025年3月26日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，部分监事、高级管理人员列席会议。会议由朱承军董事长主持，以记名投票方式表决，形成以下决议：

一、审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于制定公司市值管理制度的议案》，为规范和加强公司市值管理，维护投资者利益，根据相关规定并结合公司实际情况，制定公司《市值管理制度》。

三、审议通过《关于公开挂牌转让开封平煤北控新能源有限公司50%股权决策的议案》，同意公司以公开挂牌方式转让开封平煤北控新能源有限公司50%股权，相关工作按照股权转让方案执行。

四、审议通过《关于山东青岛一期3000MW海上风电项目立项的议案》，该议案经战略与可持续发展委员会审议通过。

表决结果均为同意8票，反对0票，弃权0票。特此公告。中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会2025年3月31日。