西部黄金: 西部黄金股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：西部黄金股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告）

西部黄金股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2025年4月1日召开，会议由董事长唐向阳主持，应参会董事9名，实际参会董事9名。会议审议通过了多项议案，包括《公司2024年度董事会工作报告》、《公司2024年度总经理工作报告》、《公司2024年度财务决算报告》、《公司2025年度生产计划》、《公司2024年度利润分配预案》、《公司2024年度社会责任报告》、《公司2024年度内部控制评价报告》、《公司2024年度内部控制审计报告》、《公司2024年度独立董事述职报告》、《公司2024年度董事会审计委员会工作报告》、《公司2024年年度报告及其摘要》、《2024年度业绩承诺完成情况和阿克陶科邦锰业制造有限公司、阿克陶百源丰矿业有限公司业绩承诺未完成暨回购注销补偿股份的议案》、《公司2025年度向部分商业银行申请授信额度的议案》、《关于公司开展套期保值交易的议案》、《关于开展黄金套期保值业务申请保证金额度的议案》、《关于2025年度金融衍生业务计划的议案》、《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易的议案》、《关于公司计提2024年度减值损失的议案》、《关于发行股份购买资产暨关联交易之标的资产业绩承诺期满减值测试情况的议案》、《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》、《关于制定公司舆情管理制度的议案》、《关于制定公司市值管理制度的议案》、《关于公司增设项目建设管理办公室的议案》以及《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》。所有议案均获得一致通过，部分议案需提交股东大会审议。