交运股份: 上海交运集团股份有限公司第九届监事会第五次会议决议公告内容摘要

（原标题：上海交运集团股份有限公司第九届监事会第五次会议决议公告）

证券代码：600676 证券简称：交运股份 公告编号：2025-011 上海交运集团股份有限公司第九届监事会第五次会议决议公告。会议于2025年3月31日召开，应到监事3名，实到监事3名，由监事会主席何明辉先生主持。会议审议通过了以下议案：1. 《公司2024年度监事会工作报告》；2. 《公司2024年经营工作总结暨2025年经营工作安排》；3. 《公司2024年年度报告及摘要》；4. 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》；5. 《关于公司2024年度利润分配预案》；6. 《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》；7. 《公司董事会薪酬与考核委员会关于对经营者2024年度薪酬考核的议案》；8. 《关于制定公司2024年度合规管理工作报告及2025年度合规管理工作计划的议案》；9. 《关于修订<上海交运集团股份有限公司合规管理实施细则（试行）>的议案》；10. 《关于修订公司<担保管理办法>的议案》；11. 《上海交运集团股份有限公司2024年度环境、社会和公司治理报告》；12. 《关于公司2025年度为子公司提供担保的议案》；13. 《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》；14. 《关于续聘立信会计师事务所担任公司2025年度财务审计机构的议案》；15. 《关于续聘立信会计师事务所担任公司2025年度内控审计机构的议案》；16. 《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》；17. 《公司对会计师事务所履职情况评估报告》。监事会认为公司依法规范运作，未发现有违反法律法规或损害公司和股东利益的行为。特此公告。上海交运集团股份有限公司监事会 二〇二五年四月二日。