美尔雅: 2025年第一次临时股东大会会议资料内容摘要_股票频道

（原标题：2025年第一次临时股东大会会议资料）

湖北美尔雅股份有限公司将于2025年4月10日14点30分召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为北京市丰台区南三环草桥东路新华创新产业园4层会议室。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。网络投票时间为同日9:15-15:00。会议主要议程包括：参会人员签到、主持人宣布会议开始及出席情况、审议议案、股东发言及提问、投票表决、宣布表决结果和见证律师出具意见。

会议将审议两项议案。议案一是关于调整董事会人数及修订《公司章程》的议案，拟将董事会人数从8名调整为9名，并修改公司章程部分条款。议案二是关于增补公司第十二届董事会非独立董事的议案，提名薛永海为非独立董事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。薛永海曾任中国船舶工业集团高级经济师等职务，现任山西镓华天和电子材料有限公司董事长。