万 科Ａ: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

万科企业股份有限公司第二十届董事会第十五次会议于2025年3月31日在深圳召开，会议应到董事10名，全部出席。会议由董事会主席辛杰主持，监事及其他高级管理人员列席。会议审议通过了多项议案：

1. 审议通过《2024年度报告及摘要》，并提交股东大会审议。
2. 审议通过《2024年度经审计的财务报告》。
3. 审议通过《2025年度公司工作重点》。
4. 审议通过《关于计提和核销2024年度减值准备的议案》，2024年公司共计提或增加减值准备3,355,107.92万元，转回或转销348,026.44万元，截至2024年末，资产减值准备余额为4,227,818.50万元。
5. 审议通过《2024年度利润分配预案》，决定不派发股息、不送红股、不进行资本公积金转增股本。
6. 审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》、《2024年度可持续发展报告》。
7. 审议通过《关于制定<万科企业股份有限公司市值管理制度>的议案》和《关于制定<万科企业股份有限公司估值提升计划>的议案》。
8. 审议通过《关于提请股东大会给予董事会发行公司H股股份之一般性授权的议案》等涉及H股发行的相关议案，并提交股东大会审议。
9. 审议通过《关于聘任联席公司秘书、香港联交所替代授权代表及香港公司条例获授权代表的议案》，聘任钟明辉先生与田钧共同担任联席公司秘书。

所有议案均获得全票通过。