凌钢股份: 凌源钢铁股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：凌源钢铁股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议公告）

凌源钢铁股份有限公司第九届董事会第二十二次会议于2025年3月30日召开，会议应参加董事8人，实参加8人。会议由董事长张鹏先生主持，监事和高级管理人员列席。会议听取了2024年董事会授权行权情况汇报，审议通过多项议案。

审议通过的议案包括：《2024年度董事会工作报告》、《2024年度总经理工作报告》、《关于资产减值准备相关事项的议案》、《2024年度财务决算报告》、《2025年度财务预算报告》、《2024年度利润分配方案》、《2024年度内部控制评价报告》、《2024年度内部审计工作报告及2025年内部审计工作计划》、《2024年合规工作报告》、《2024年度内部控制工作报告及2025年度内控体系建设与监督工作实施方案》、《2025年度重大经营风险预测评估报告》、《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》、《2024年年度报告及其摘要》、《关于独立董事独立性的专项评估意见》、《关于会计师事务所履职情况的评估报告》、《董事会审计与风险委员会（监督委员会）对会计师事务所履行监督职责情况的报告》、《凌源钢铁股份有限公司2025年度投资者关系管理计划》、《2025年度投资计划》、《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》、《关于购买董监高责任险的议案》、《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告》。

部分议案需提交公司股东会审议，召开股东会时间另行通知。会议选举非独立董事采用累积投票制。因投保对象包含全体董事，《关于购买董监高责任险的议案》直接提交公司股东会审议。特此公告。凌源钢铁股份有限公司董事会2025年4月1日。