博俊科技: 2024年年度股东会通知内容摘要

（原标题：2024年年度股东会通知）

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。江苏博俊工业科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决定召开2024年年度股东会。会议将于2025年4月21日上午10:00在昆山开发区龙江路88号公司五楼会议室召开，网络投票时间为同日9:15-15:00。股权登记日为2025年4月14日。出席对象包括全体股东、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等。会议将审议包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、2025年度财务预算报告、利润分配预案、年度报告及其摘要、募集资金存放与使用情况专项报告、银行授信及担保、设立全资子公司及建设综合生产基地项目、延长授权董事会办理简易程序发行股票相关事宜等议案。议案10为特别决议事项，需三分之二以上通过。中小投资者表决结果将单独计票并披露。会议登记方式包括现场、信函或传真，登记时间为2025年4月17日9:30-16:00。网络投票可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。联系人周后高、陈伦，联系电话0512-3668 9825。与会人员食宿及交通费自理。