（原标题：中科曙光2024年度股东大会决议公告）
证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2025-027 曙光信息产业股份有限公司2024年度股东大会决议公告。会议于2025年3月31日在北京市海淀区中关村软件园36号楼会议室召开，由董事、总裁历军先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》规定。出席股东和代理人共5313人，持有表决权股份总数505,723,917股，占公司有表决权股份总数的34.5813%。会议审议通过了关于公司2024年度报告、利润分配方案、2025年度银行综合授信额度、日常关联交易预计、聘任审计机构、董事会工作报告、监事会工作报告、回购注销部分限制性股票、修订公司章程及修订《股东大会议事规则》的议案。其中，第8、9项议案为特别决议议案，获得超过三分之二的有效表决权股份通过。关联股东历军先生和翁启南女士对议案4回避表决。北京市中伦律师事务所田雅雄、丁枫炜律师见证了此次股东大会，确认会议召集、召开和表决程序合法有效。特此公告。曙光信息产业股份有限公司董事会2025年4月1日。
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