（原标题：关于召开2025年第二次临时股东会的通知）
证券代码：301040 证券简称：中环海陆 公告编号：2025-017 债券代码：123155 债券简称：中陆转债 张家港中环海陆高端装备股份有限公司将于2025年4月16日下午14:30召开2025年第二次临时股东会。会议由公司董事会召集，召开程序符合相关法律法规和公司章程。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年4月16日上午9:15至下午15:00。股权登记日为2025年4月10日。会议地点为张家港市锦丰镇合兴华山路公司会议室。出席对象包括登记在册的股东、公司董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的律师。会议将审议《关于修订募集资金管理制度的议案》和《关于增补公司独立董事的议案》。所有议案均需经出席股东会的股东所持有效表决权的二分之一以上表决通过。登记方式包括现场登记、信函或传真登记，登记时间为2025年4月15日上午8:30至下午17:00。公司鼓励股东通过网络投票方式参加会议。联系人：何雨霏，电话：0512-56918180，传真：0512-58511337，邮箱：hl_zqb@hlduanjian.com。
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