（原标题：2025年第一次临时股东会决议公告）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。张家港中环海陆高端装备股份有限公司2025年第一次临时股东会于2025年3月31日下午14:30召开，会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行，共57名股东及股东授权代表出席，代表公司有表决权的股份41,978,817股，占公司有表决权股份总数的41.9784%。会议审议通过了两项议案：一是《关于修订<董事会议事规则>的议案》，同意41,720,967股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.3858%；二是《关于购买董监高责任险的议案》，同意11,613,292股，占出席股东会有效表决权股份总数的97.6897%，关联股东回避表决。上海市锦天城律师事务所律师朱咏妍、王丽娇见证了本次会议，认为会议的召集和召开程序、表决程序和表决结果均合法有效。备查文件包括股东会决议和法律意见书。特此公告。张家港中环海陆高端装备股份有限公司董事会2025年3月31日。
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